证券代码：600787    证券简称：中储股份       公告编号：临 2023-025 号

            中储发展股份有限公司

(相关资料图)

      关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月25日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、

                      “公司”）于2023年4月15日发布了

《中储发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，具体内容详见《上

海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采

取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网

络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示

如下：

一、 会议基本情况

  (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2022 年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 股权登记日：2023 年 5 月 22 日

  (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

  (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 5 月 25 日 9 点 30 分，

在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。

  (六) 网络投票的系统和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票

平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

   采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 2023 年 5 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

     (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执

行。

二、 会议审议事项

  （一）非累积投票议案

  特别决议议案：11

  对中小投资者单独计票的议案：2、7、10

  涉及关联股东回避表决的议案：10

  应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、李勇昭

三、 会议出席对象

 （一） 2023 年 5 月 22 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

 （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

 （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

  (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见

附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

  (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持

有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐

户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

  (三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方

式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

  (四) 登记地点：公司证券部

     登记时间：2023 年 5 月 23 日、24 日（上午 9：30——下午 4：00）

      联 系 人：黄晓

      联系电话：010-52698399

      邮   箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

      地   址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座

      邮   编：100073

  （五）与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

                                       中储发展股份有限公司

                                         董   事   会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

中储发展股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵

公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

       案

       事述职报告

       分配方案

       算报告

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

查看原文公告